بـ120 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي حاول إخفاء ثروته غير المشروعة عبر كيانات تجارية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي يقيم بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إسباغها بالصبغة الشرعية، من خلال ضخها في أنشطة تجارية وتأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن قيمة الأموال التي تم غسلها بلغت نحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق مع المتهم تمهيدًا لإحالته إلى جهات القضاء المختصة.